华人富商洗钱案达成和解 9套豪宅、恐龙化石和中国古董全被英国没收英国警方7日宣布，将没收一名华人商人名下、价值数千万英镑的资产，其中包括珍贵恐龙化石、伦敦豪华公寓和多件中国艺术品。这名男子涉嫌与新加坡史上最大规模的洗钱案有关。2025/11/9
中国留子带3.8万镑现金闯机场，改口三次疑洗钱，每个留学生都可能踩雷的换汇陷阱……这起案件不仅牵出背后有组织犯罪集团洗钱的嫌疑，也让人想起去年英国曝光的涉5500万英镑的留学生洗钱团伙案。2025/8/12
把首付款投到奥克兰华人犯罪洗钱公司里，想拿回来真是太难了！一位投资者在毫不知情的情况下，将超过6万纽币投入了一家由已被定罪的大规模洗钱犯——华裔女子Ye (Cathay) Hua经营的公司，如今正陷入一场复杂的法庭诉讼，试图追回这笔原本用于购房首付款的资金。2025/4/12
家中搜出50万现金！奥克兰华人母子，被没收220万资产！包括房子、玛莎拉蒂等豪车新西兰中文先驱Peter编译 奥克兰华人金融公司涉嫌协助加拿大富商洗钱一案，最近又有了新进展。 现在，他们同意将约220万纽币的财产上缴给政府，包括一栋房子和两辆车——一辆玛莎拉蒂和一辆奔驰。 在对来自中国的大规模汇款进行调查后，车福琴 (2024/12/14
狂洗超$3300万资金，澳洲华男恐被驱境！悔恨不已：因金钱迷失自己本文转自微信公众号：澳洲红领君（微信ID：honglingjinau） 王伟（Wei Wang，音译）以为，通过每次1万澳元的方式，将数百万澳元现金分批存入数十个银行账户的洗钱计划不会引起当局的注意。但检控官表示：“他们错了。” 澳洲九号台新闻10月16日报道，这起洗钱案今日在墨尔本法院开庭审理，35岁的王伟对4条处理有合理理由怀疑是犯罪所得资金的指控表示认罪，涉案总金额超2024/10/18
这群中国人私下换汇5500万, 被判25年! 澳洲华人已被盯上本文来自公众号：澳洲微报；微信号: XWWB66 //前言// 最近一个新闻火爆海外华人圈， 一个中国团伙， 因为干换汇， 被判刑关监狱了！ 而他们的身份居然是...... #01： 中国留学生私下换汇， 竟遭警方逮捕被判25年 最近，海外华人换汇又出事！ 华人私下换汇已经是个公开的秘密，因为正规换汇渠道产生一定的跨境手续费，或者是银行的汇率太高，有些人就会选择“线下换汇”2024/8/29
涉案$100亿！悉尼华人涉嫌洗钱被捕，家养8个孩子，一年开销$92万！豪宅豪车被查封，妻子开始借钱生活……转自公众号：今日悉尼sydtoday 今日话题 有钱人的生活， 真是让人无法想象。 最近，澳洲又查获了一个洗钱案， 一名华人涉案被捕。 他的涉案金额达到了$100亿， 而奢靡生活也被曝光： 养了8个孩子， 每年的开销$92万。 随着他被抓捕， 房产被查封，车子被扣押， 妻子开始借钱生活。 后续会如何， 还得看案子的审理。 这让人想起了之前的长江换汇案， 嫌疑人也过着豪奢的日子， 目前都面临各种调查2024/8/28
注意！澳洲官宣：严打这3大华人热门行业！将下狠手！转自公众号：今日悉尼sydtoday 今日话题 最近， 澳政府计划出台一项 针对金融犯罪的新法律， 打击洗钱行为！ 房产中介、律师、会计师 成为重点针对的目标！ 这三大行业正是 被澳洲华人普遍追捧的热门行业。 一直以来被指为毒贩和恐怖分子 洗钱的房产中介、律师、 会计师将成为新出台法律的目标， 以遏制黑钱在澳洲的流通。 就在前不久， 警方捣毁了悉尼一个大型欺诈集团， 目前已有6人受到指控。 此外，2024/7/12
防不胜防，连职业会计都轻易掉入诈骗犯设置的陷阱，险些损失30万纽币！本文来源：NZ每日财经 新西兰塔拉纳基的一位职业会计师刚刚授权将 30 万纽币转入 Kiwibank 的一年期定期存款就突然意识到自己被骗了。 当她按下发送键后不久，她注意到收款账户不是 Kiwibank 账户，而是 ANZ 账户。 她尝试给那位曾向她咨询“特殊”定期存款利率的所谓的 Kiwibank 投资经理打电话，但电话一直处于空号状态。 然后她注意到他的电子邮件地址不2024/7/8
涉嫌洗钱180万纽币，奥克兰警方正在抓他！新西兰中文先驱 Sophie 编译 警方正在寻找一名涉嫌洗钱近200万纽币的男子，并敦促公众保持警惕。 31岁的Ayom Wek（下图）因涉及警方描述的对无辜民众的“重大欺诈案件”，身负多项逮捕令。 （图片来源：新西兰警方） 据悉，奥克兰的金融犯罪部门正在搜寻他。警方表示，到目前为止，其犯罪总额高达180万纽币。 奥克兰警方高级警官Craig Bolton表示，调查一起定期2024/6/21
