华人职业洗钱案了结：三年操作1.23亿纽币， 329万纽币资产被没收

新西兰中文先驱网 居安 综合报道  在警方的秘密调查行动“Operation Martinez”开展之后，华人职业洗钱者Daniel Hu同意上缴329万纽币，以了结一宗持续多年的资产没收案件。

Daniel Hu（又名Jun Jin）在短短三年内，利用多个虚假身份以及一套可随时替换的“钱骡”网络，完成了总额高达1.234554亿纽币的现金存款操作。

Hu与其商业伙伴Musabayoufu Fuati在Queen St的一间办公室经营外汇及汇款业务，其客户包括毒贩、香烟走私者和诈骗分子。两人均未在名为Wanda Group的一系列公司实体中登记为董事或股东，这些公司表面上遵守新西兰反洗钱法规，维持合法经营的假象。

然而，警方于2020年展开的秘密调查揭示，两人实际上是Wanda Group的幕后控制者。他们通过使用多个化名和低薪代理人，试图规避金融监管机构的监控。

在具体分工上，Hu通常负责从客户手中收取现金，并安排将资金转入客户指定的海外银行账户。即使从对他最宽容的角度来看，他对这些资金的真实来源也显得相当疏忽和不负责任。

Operation Martinez的监控画面显示，他多次在停车场等隐蔽场所与犯罪分子秘密会面，收取大额现金。随后，Fuati则负责将这些来源不明的现金注入正规银行体系，同时尽量避免引起怀疑。

2018年1月至2020年11月期间，一个由约12名“第三方存款人”组成的网络——其中不少为被雇佣的年轻或弱势群体——向大约400个银行账户存入总计1.234554亿纽币现金。这些“钱骡”每存入10万纽币，可获得100至200纽币报酬。

相关账户多以化名开设。例如，Hu持有来自中国、安提瓜和巴布达和墨西哥的不同姓名护照；部分账户则使用他人名义，由其允许Wanda Group使用。与此同时，Wanda Group从中抽取高额佣金，向客户收取汇往海外资金10%至20%的手续费。

在刑事责任方面，Hu和Fuati承认“分拆交易”罪名，该罪名属于新西兰反洗钱法律下的违法行为，最高可判处两年监禁。针对两人的该项指控涵盖其“钱骡”网络所存入的全部1.23亿纽币现金。

此外，Hu还承认四项洗钱罪名，最高刑期可达七年监禁。这些罪行涉及20万纽币与冰毒供应有关的不法所得、11.8万纽币发票诈骗款，以及超过60万纽币非法香烟销售收益。

2023年，Hu与Fuati分别被判处9个月和2个月居家拘留。这一非监禁判决引发警方高层关注，并在向内阁部长汇报时建议提高洗钱犯罪的刑罚力度。此后，政府宣布将洗钱罪的最高刑期翻倍至14年监禁。

事实上，在两人于2020年11月被捕时，警方已依据《犯罪所得追缴法（Criminal Proceeds Recovery Act）》冻结了数百万纽币资产、现金及银行存款。该法旨在剥夺犯罪分子通过非法活动获取的收益。

去年10月，在律师与警方达成和解后，Michele Wilkinson-Smith法官裁定Fuati需从被冻结资产中支付近58.5万纽币。上周，Hu也与警方达成协议，被命令支付329万纽币。

这笔款项包括出售四辆豪华汽车（Mercedes-Benz V350、Range Rover、Porsche Cayenne及Rolls-Royce Wraith）的所得、超过90万纽币的冻结银行存款、超过20万纽币的扣押现金以及两处房产的出售收益。如若总额不足329万纽币，Hu需补足差额。

Operation Martinez是新西兰首批针对职业洗钱者的调查之一，标志着警方战略重点的转向。2012年，国际组织金融行动特别工作组（FATF）在审计中指出，新西兰在起诉洗钱案件方面比例偏低。当时，金融调查多集中于支持资产追回，或聚焦于产生待洗资金的犯罪本身，例如毒品制造或贩运。

这导致对“高风险”洗钱参与者关注不足，例如协助犯罪分子通过公司和信托隐藏资产的律师、会计师，或专门接收非法现金并将资金汇往海外的汇款机构。

在FATF建议推动下，警方成立了专门的反洗钱小组，专注打击职业洗钱者。这类所谓“第三方”洗钱者通常并不直接参与毒品交易等犯罪活动，而是作为承包人，专门负责掩饰非法资金来源或将其转移出境。

如今，警方不仅依靠法务会计重建资金流向，还采用更多类似秘密缉毒行动的侦查手段，包括拦截私人通信、安装隐藏摄像设备、进行实地监控、派遣卧底人员，以及分析大量银行数据，以获取关键证据。

去年，政府成立专家小组，就如何应对日益增长的有组织犯罪威胁提出建议。除加强对现金和加密货币的监管（例如禁止200台“crypto ATMs”）外，该小组还建议赋予警方更多冻结涉嫌犯罪资产的权力，简化洗钱罪起诉程序，并引入可实时监控银行账户的监控令。

该咨询小组在4月向内阁部长Casey Costello表示：“有组织犯罪可以以全球金融体系的速度运作——而执法机构只能以法律允许的速度行动。”

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