突然死亡的亚裔老板揭开4500万庞氏骗局 当局“踢皮球”不作为
By 新西兰先驱报中文网· 2019年09月26日 06:30
新西兰先驱报中文网 Danielle 编译 今年2月，东风公司创始人兼首席执行官Tom Tanaka突然去世。他的突然死亡引发调查，揭露了东风公司10年来的欺诈行为。这是自新西兰David Ross以来最大的庞氏骗局。数百名投资者站出来，声称Tanaka的东风公司欠他们4500万纽币的债务。
60岁的Tanaka自1996年以来一直在经营东风公司，主要面向那些希望通过在新西兰投资来获得新西兰居留权的日本富人。但他和他的公司都没有注册为持牌移民顾问或金融服务提供商。
东风公司位于奥克兰，主要针对日本人提供金融和移民咨询服务。英文《先驱报》9月25日披露，该公司被指从事庞氏骗局至少已有7年。
清算机构发现，逾200名债权人被拖欠4500万纽币。然而，能够用于偿还他们的资产只有100万纽币。
五年前，有人对庞氏骗局东风公司（East Wind）提出正式的欺诈指控，但当局并未对这一明显的骗局进行正式调查。该骗局导致的预计损失飙升至4500万纽币以上。
（庞氏骗局：指骗人向虚设的企业投资，以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当）
创始人突然死亡 骗局被揭开
今年2月，东风公司创始人兼首席执行官Tom Tanaka（也被称为Masatomo Ashikaga）因慢性酒精中毒突然去世。清算人开始拼凑一个由相关公司组成的网络，骗局被揭开。
Tanaka于今年2月突然去世。当时他在Hobson St租来的公寓里洗澡，突然就倒在了浴室地板上。
一个月前，他与妻子分居，但他员工指出，他们的首席执行官已经无故三天没见到人了。他的妻子随后寻找他。今年5月，验尸官决定不对Tanaka的死因展开正式调查，裁定他死于“慢性酒精中毒并发症”。
警方采取了多种措施，以确保嫌疑人Tanaka没有上演一场精心策划的阴谋。
负责清算的Grant Thornton合伙人Tim Downes表示:“我们与许多日本投资者见了面，不管他是否真的死了，我们都是在那里筹集资金的。”
“其中一人说他肯定是死了，因为他参加了葬礼。”
图为Grant Thornton合伙人、清盘人Tim Downes。
Downes说，他本来也准备询问2月26日在教堂举行的追悼会是否为开棺仪式，然后这位投资者抢先说，确实是的。“这位投资者说，‘我抬起棺材，给他拍了一张照片。他看上去面色不如平常，但确实是他。”
移民和投资的双重运作方式构成庞氏骗局
Downes表示，移民公司和金融公司的双重业务提供了一种协同的运作方式，Tanaka声称，投资东风基金投资公司可以帮助申请人获得签证。
Downes表示，他目前也在调查海外市场，此前有线索显示，投资者的资金可能流入了海外账户或房地产市场。
Downes表示，此案不同寻常之处在于，投资者似乎直到今年2月才意识到有什么不对劲：“欺诈已经持续了这么久，但直到他去世后，警钟才敲响。”
东风公司几乎完全在日本社区运营，没有英文网站或营销材料，这或许可以解释为什么10年里资金转移等行为没有被监察到。
五年前就有人正式投诉 遭当局“踢皮球”
9月25日，有消息称，早在2014年8月，移民律师、前议会内阁成员Tuariki Delamere就向严重欺诈办公室（Serious Fraud Office）递交了一份针对东风公司和Tanaka的正式欺诈投诉。
Delamere告诉英文《先驱报》，当时，并没有明显的行动来阻止这起骗局。所以，现在必须有人对当局“施加压力”，寻求答案。
图为移民顾问、前议员Tuariki Delamere。NZ Herald图片，摄影/Jason Oxenham。
投诉信中包括详细的时间表，两组涉嫌受害人的宣誓书，宣称“他们是蓄意诈骗的受害者，两家都被骗了20多万纽币”,“他们只是诸多受害者中的两名，在过去15年里可能有数百名受害者”。
2015年12月，严重欺诈办公室的一名首席调查员写信给其中一名受害者说，“我们已经向严重欺诈办公室负责人报告了我们的调查结果，已经决定将此事提交给新西兰移民局处理。”
新西兰移民局的一名发言人告诉英文《先驱报》，他们“当时已经调查了此事，评估了信息，但由于其他重点业务，他们拒绝采取进一步行动”。
严重欺诈办公室的一位发言人表示，他们在2015年得出的结论是，“由另一家机关处理此事最为恰当”，但他们最近又重新打开了该投诉文件。
“我们最近收到了更多投诉，这些投诉引发了一些不同的问题，我们正在对这些投诉进行调查，”严重欺诈办公室发言人表示。
Delamere告诉英文《先驱报》，他当时的投诉行为是公益性质的，代表两对日本夫妇，他们当时听取了东风公司非持牌移民顾问的糟糕建议，投资了数十万纽币给Tanaka成立的公司，公司称这笔投资有助于他们获得签证。他们后来努力收回这数十万纽币。
Delamere说，他不明白为什么他当时的投诉被忽视了。
他说：“有很多证据表明，这件事不那么简单。在我看来，这绝对是他们应该调查的事情。”
他说，在他投诉后，东风公司还继续经营了5年，这又对社会造成了相当大的、更多的伤害。“正如现在，情况比我想象的还要糟糕。他不会只欺骗那两家人，他会欺骗更多的人。很遗憾欺诈事件还是一桩桩发生了。”
“严重欺诈办公室和新西兰移民局的不作为，已导致更多人受到欺诈。”
受害者的绝大部分是日本人。日本驻新西兰大使馆9月24日表示，正将投诉提交给清算机构Grant Thornton，但“如果新西兰当局需要我们的支持，我们愿意合作”。
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