5400万华人组团骗贷案再次审理 三人遭指控罪名共超70项

新西兰先驱报中文网 Lesley 编译  今天（26日），5400多万纽币华人组团骗贷案在奥克兰高等法院进行了再次审理。

日前，新西兰华人开发商黄康（音译Kang Huang，英文名Thomas，又名王刚）与妻子张燕（音译Yan Zhang，英文名Jenny，又名Kang Xu），律师陈刚（音译Gang Chen，英文名Richard）以及前银行职员蒋宗良（音译Zongliang Jiang，英文名Charly）一道，被新西兰严重欺诈办公室（SFO）指控参与了涉及5000万纽币贷款和76套物业的骗贷案。

SFO指称，被告在2011年12月到2015年10月间，通过提供虚假信息或文件等手段，从BNZ、ANZ以及一家海外银行骗取抵押贷款购买房产。

由于禁令关系，该海外银行的名称没有被公布。

SFO称，本骗贷案涉及超过5400万纽币的贷款，57次财务申请、76处奥克兰和汉密尔顿物业，其中还包括“贿赂”两名银行职员批准贷款。

SFO曾希望指控第二名银行职员，但是该职员在法庭采取行动前已逃离信息。据信，他现在身在中国。

今天，张燕、陈刚和蒋宗良三名被告在奥克兰高等法院出庭受审。

张燕现面临34项欺诈指控。

（华人开发商黄康，音译Kang Huang。图片来源：NZ Herald）

此前2月9日，黄康在奥克兰高等法院被判入狱4年7个月。回顾请点击：知名华人房产商认罪！组团骗贷5000万 承认全部指控

SFO表示，黄康是本案的核心人物。

据SFO的检察官Todd Simmonds反映，黄康管理着物业建筑公司LV Park，该公司拥有并保持着对所有物业的控制权，用以大幅增加其投资组合的规模。

SFO指出，由于与商业贷款相关的成本较高，向银行借贷比通过财务公司借贷更便宜，黄康便开始了骗贷。

Simmonds称，张燕向银行提供了许多虚假文件，并将这些文件提供给了陈刚，之后陈刚将文件交给了银行。

陈刚目前面临12项指控，其中两项指控他蓄意向银行隐瞒买家的真实身份。

此外，他还因为未能识别真正的借款人面临两项指控，另外七项指控涉及提供虚假和误导性文件，最后一项指控为违反《秘密回扣法案》收取回扣款。

Simmonds表示，陈刚在本案的大多数物业交易中都在为买卖双方代办业务。

据Simmonds反映，蒋宗良在本案中处理并批准了贷款申请以换取现金贿赂。

他因欺诈及收取回扣款行为共面临26项指控。

按照计划，本案的法官独自审理时间为12周，但目前法院已经收集了35名证人的证据，可能会提前结案。