奥克兰华人老板参与跨国贩毒洗钱案，被判530万纽币罚款后破产

新西兰先驱报中文网 Bonny 编译   一位奥克兰华人财务主管因为帮多国毒品交易洗钱而被判刑。他被高等法院罚款判处530万纽币罚款后破产了，理由是他不顾反洗钱法参与了超过1500起洗钱交易，涉案金额高达1.054亿纽币。在这些交易中，有173人被法官定为可疑人员。

2015年，内政部通过调查发现了Xiaolan Xiao的违规行为。Xiao的员工的银行账户接受了1380万纽币的离岸存款，并有1630万纽币的支出，但这些可疑交易从未向当局报告。然后，他还伪造了解释，告诉调查人员由于电脑中病毒所有记录都没有了，物理记录也被清洁工清理了。

昨天，61岁的Xiaolan Xiao被奥克兰地方法院的 Evangelos Thomas法官判处6个月的社区监禁以及200个小时的社区劳动。

Xiaolan Xiao出生于北京，现在是新西兰公民，他的平安公司办公地点在Queen St，他是公司的董事和唯一股东。他自己参与了50万纽币的洗钱活动，已于今年5月认罪。他的办公室里还剩大约5万纽币的现金，这笔钱将被换成人民币，从而帮助他人逃税。由于法院禁令，目前无法公布此人和跨国贩毒集团的信息。

Xiaolan Xiao的律师Adam Holland 表示Xiao只是因为轻率，并不知道这些现金的来源。然而，法官Evangelos Thomas表示，即使Xiao不知道这些钱的来源，他也很清楚这些钱不干净。高等法院的罚款使Xiao已经破产，他失去了在金融领域工作的能力，结束了20年的职业生涯。

警方的金融情报部门估计，每年新西兰的洗钱活动将产生13.5亿纽币的犯罪收益。然而，实际的交易价值比这些还要高出几倍。

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