中国的证据站不住脚？加拿大华商涉诈骗洗钱案疑云再现
By 新西兰先驱报中文网· 2018年11月10日 21:08
新西兰先驱报中文网 Angela 编译 去年3月， 新西兰高等法院法官做出裁定，冻结了加拿大华商龚晓华在新西兰超过7000万纽币的资产。最近，龚晓华却声称，那些对他不利的证据都是通过威逼中国证人获得的。
龚晓华，又名 Edward Gong，中国南京人，2002年移民加拿大，并在多伦多建立了囊括连锁酒店和电视台在内的商业帝国。他还参加过有加拿大总理特鲁多出席的募款活动。
去年12月，龚晓华在加拿大被捕，并被控诈骗及洗钱。加拿大安省证监会指出，2012年1月1日～2017年12月20日间，龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售两家公司价值数亿加元的证券。
新西兰警方调查发现，龚晓华通过地下钱庄等方式，从中国的29个账户（使用新西兰IP地址）向新西兰关系人转移了超过7700万纽币资产。
龚晓华被捕前9个月，加拿大高院发出通告，允许冻结龚晓华在新西兰的资产，其中包括6950万纽币银行存款，分别存在了6个不同的银行，以及一套价值200纽币的住宅，位于 East Tamaki。
不过，在接受加拿大英文媒体《环球邮报》的采访时，龚晓华声称，中国有关部门试图敲诈他。龚的原话是这么说的：“我在加拿大遭受了不公平待遇，对我的指控也不公平。这也损害了加拿大的国家利益。中国不过是想要我的钱罢了。”
龚晓华还说，中国和加拿大的合作，以及中国和新西兰的合作，开启了危险的先例：“这不过是开始……我的案子结束之后，还会有张晓华、李晓华、王晓华。”
龚晓华（最左，露半张脸）参加加拿大总理特魯多到场的华社活动 来源：NZ Herald
针对龚的欺诈指控，以及对龚晓华新西兰财产发出的限制令，的确都是从中国开始的。
为了证明自己的清白，龚晓华雇佣了加拿大皇家骑警前商业犯罪负责人Craig Hannaford，前往中国进行调查。
在中国，由于参加了龚晓华主导的传销活动，共有11人被判刑及罚款。有两名证人告诉Hannaford，自己遭到中国有关部门敲诈，并在胁迫下指证龚晓华，否则自己的刑期会更长。龚晓华律师打算以此证明检方证据站不住脚。
同样的证据也被用在了新西兰的判决中。根据《犯罪收益追回法》（Criminal Proceeds Recovery Act 2009），嫌疑人需要说明购买资产的资金来源。
负责龚晓华案件新西兰部分的侦缉督察Craig Hamilton表示，由于案件仍在审理，自己无法对细节进行过多评论，不过“我们确实和中国方面合作紧密，也对证据很有信心。”
根据新西兰警方说法，龚晓华在新西兰犯下了洗钱罪，在新西兰洗钱是为了让他从中国的传销指控中脱身。在听取了新西兰探员，一名金融分析师，中国调查部门，以及ANZ和ASB银行员工的书面证词后，新西兰法官Paul Davison表示，有理由相信龚从犯罪活动中获利。
被逮捕前6个月，龚晓华曾经召开记者发布会，声称所有指控都是对旗下企业的攻击。龚说：“我在北美有630名员工，有600人左右都是全职。你可以诋毁我，但你不能诋毁一家传播中国文化正能量的媒体。我是拿了加拿大国籍，但我仍然心系中国。”
龚晓华被逮捕后，加拿大自由党国会议员谭耕曾代表龚晓华，亲手将其一封私信转交加拿大驻华外交官，并作为龚的代表和中国官员接洽。而龚晓华本人正是自由党的捐赠人之一。
2016年7月，龚晓华曾经试图携带34张银行卡，及超过10000纽币未申报现金入境新西兰，后被海关拦下。工作人员拷贝了他的随身电子产品，相关资料随后被提交给新西兰警方。
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