又有华人上头条！一男一女涉嫌诈骗近800万 面临近70项指控

新西兰先驱报中文网 Lesley 编译   近日，奥克兰一男一女因涉嫌近800万纽币的投资与股票欺诈，共面临近70项指控。

警方表示，这两人使用了带有多家公司头衔的伪造文件，其中还包括新西兰一家领先的工程和设计咨询公司。

法庭文件显示，为实施诈骗，两人使用了虚假发票、电子邮件等文件，甚至还有伪造的土地产权文件，假文件的头衔包括会计公司、房地产开发公司、生物研究公司和律师事务所。

上周五（11月30日），两位被告人——34岁的龙某（Jian Long）和36岁的张某（Wen Ting Zhang）被警方的金融犯罪部门送上了奥克兰地方法院的法庭。

龙某面临33项指控，而张某则面临35项指控。

据英文《先驱报》了解，涉案金额近800万纽币，警方表示不排除进一步指控并逮捕的可能。

法庭文件显示，两人的诈骗行为发生在2015年11月至去年8月之间。

本案的数十项指控包括使用数百万的伪造发票，公司头衔包括土地开发公司Wow Development Limited、Amicus Law律师事务所、Duthie Whyte律师事务所、物业估价公司Simon Head＆Associates以及岩土和环境咨询公司Soil＆Rock。

其中，有5张挂名Harrison Grierson公司的假发票的金额总计180万纽币，该公司是新西兰领先的工程和设计咨询公司。

据称，龙某和张某两人还使用了金额超过120万纽币的虚假贷款文件。

两人还被指控使用伪造的政府部门——新西兰土地信息局（LINZ）的地产产权文件。

此外，两人还被指控发送虚假电子邮件，要求Amicus Lawn释放持有的资金，其中一项指控涉及二人以Wow Development公司的名义获得一笔1000万纽币的贷款。

在另一项指控，两人涉嫌导致Wow Development的会计记录中被输入虚假记录，记录显示超过280万纽币的款项被付给了供应商，同时还忽略了一张法律事务所的120纽币的收据。

在本案中，只有张某被指控使用虚假文件。她使用其他人的授权，签字允许一家律师事务所向龙某和另一人支付了超过120纽币的资金。

还有一项指控与两人涉嫌280万纽币的虚假股票交易有关。

法庭文件没有显示这两名华人的职位，但指出了张某居住在Remuera富人区，龙某则住在北岸的Greenhithe。

政府部门Companies Office的记录显示，龙某是Wow Development的前任法人和和股东。

二人在法庭上没有提出抗辩，并将于明年再次上庭。

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