汇丰控股监督人举报了华为？

By 纽约侨报网· 2018年12月13日 21:46

华为

【侨报网讯】有知情人士透露，汇丰控股有限公司一位联邦任命的监督人向寻求引渡华为副董事长孟晚舟的检察官举报该公司的账户存在可疑交易。

据华尔街日报中文网7日报道，知情人士称，一位负责评估汇丰控股近几年反洗钱和制裁控制举措的监督人向纽约东区联邦检察官提供了有关华为交易的信息。

一些知情人士称，作为与华为有业务往来的几家银行之一的汇丰控股正配合调查人员，不过该行不是华为调查案的目标。根据2012年与美国检方达成的协议，直到近期，该行的反洗钱和制裁违规管控一直受到正式监督。

此外彭博社也报道称，一位知情人士7日透露，指派给汇丰的一家监督机构向美国联邦检察机关举报了华为与伊朗之间的可疑交易，给美方调查增加了证据，最终导致孟晚舟被捕。

另一位知情人士称，汇丰并未因华为事件遭到调查。

2012年，汇丰被查涉嫌洗钱，罚款19亿美元。在该诉讼达成5年暂缓协议后，2013年美国司法部指定由Exiger负责监督汇丰的合规操作。

Exiger是一家从事全球监管与金融犯罪调查、风险管理和合规业务的咨询公司，为金融机构、跨国企业和政府机构提出实用建议和技术解决方案，协助他们防范违规、管控风险、弥补重大缺陷并监督持续进行的商业活动。作为监管合规方面的世界级权威机构，Exiger也负责对公私部门开展最为复杂的全球合规案件进行监督，包括法院指定或机构自请的监督，如对汇丰银行的大型监督项目。

目前尚不清楚Exiger于何时举报了华为交易，布鲁克林检察官办公室和Exiger的发言人对此不予置评。

另据路透社报道，自2016年以来，美国一直在关注华为是否违反美国对伊朗的制裁。最近，该调查还包括华为利用汇丰控股有限公司进行涉及伊朗的非法交易。

今年4月，美国司法部对华为在伊朗的业务往来发起刑事调查，在此之前，美国商务部和财政部外国资产管制办公室就制裁相关问题向华为发出了行政传票。

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