新西兰政府：公司法修正案将有助于加大打击海外买家力度
By NZ每日财经· 2022年03月29日 20:56
本文来源：NZ每日财经
新西兰商务部长David Clark表示，增加公司透明度并揭示其受益所有人的新法规将有助于识别使用公司绕过海外购房禁令的海外买家。
然而，一位大学法律专家警告说，信托仍然是监管机构的盲点，并表示政府还应努力使它们更加透明，以阻止违反规则的人改变策略。
工党政府于2018年实施了对外国购房者的禁令，但由于信托和公司的持续不透明，海外投资办公室(OIO)依靠设立此类实体和促进交易律师的诚实来发现违规行为。
新西兰土地信息局(LINZ)监管部门负责人Rebecca McAtamney表示，OIO知道有一些海外投资者试图利用信托和公司来隐瞒他们的财产所有权。
Clark说，他已被告知OIO对新措施将带来的透明度提高表示欢迎，这将有助于阻止那些试图伪装实益所有权的人。
“他们还指出，这些变化有可能导致更多的起诉，因为这将更容易发现海外买家的所有权，”他说。
新规则的重点是保护新西兰人免受洗钱、逃税和资助恐怖主义的侵害。
奥克兰大学法学教授Mark Henaghan表示，奇怪的是政府没有解决信托在新立法中的不透明性，这将可能使违规者转换策略。
“如果有法律手段可以用来绕过这些禁令，我们只切断了一条路，使用公司名义，但我们不会切断另一条路。信托，仍然是法律上的漏洞。我就是这么看的，”Henaghan说。
在新西兰，信托越来越多地用于持有房产，房地产数据公司Valocity报告称，自2015年以来，使用信托来拥有房屋的人数增加了48%。
Henaghan表示，外国买家也可能会向新西兰的亲戚汇款以建立信托，这将使得识别外国买家变得更加困难。
“另一种方法是人们实际上可以把钱寄到这里来建立一个信托，你要如何追踪它？” 他说。
“特别是在中国文化中，人们借钱办事是很常见的。”
Clark说，虽然新规则并未严格记录信托，但如果一家公司的实益所有权结构中存在信托，那公司登记册也可能会收集到关于该信托的信息。
他说，海外投资制度取决于一系列参与者的专业精神，从房地产经纪人到产权转让和律师。
“此外，海外投资办公室进行抽查和监控活动，并使用和共享情报来监督该法案的要求，”Calrk说。
最近案例
最近对一名在奥克兰以西40公里Helensville非法购买价值300万纽币房产的韩国男子提起的诉讼揭示了如何利用公司来规避海外购房禁令。
在这种情况下，韩国公民Won Joo Hur未经海外投资办公室同意，使用其律师的妻子拥有的公司购买了该物业。
他被罚款100,000纽币，而他的律师Jaeho Choi被奥克兰高等法院判令支付30,000纽币，并被停牌五个半月。
在这种情况下，McAtamney表示，监管机构在2016年9月收到了一封来自Choi的电子邮件，询问Hur的选择。
当被问及OIO是否会在没有律师出面的情况下承认违规行为时，McAtamney说：“我们不能肯定的回答，因此推测是不合适的。”
由于Hur的妻子在购买该房产后已成为新西兰的常住居民，因此有权购买该房产，因此法院并未下令处置该房产。在公开拍卖后，她以自己的名义购买了这处房产。
专注识别受益所有人
《海外投资法》OIA侧重于识别财产的实益拥有人是谁，而不是谁被记录成了所有者，并且使用信托和任命新西兰人为受托人以避免需要许可是非法的。
McAtamney说，很难知道海外投资者何时建立了信托来收购财产，因为信托没有注册，财产记录也不会在所有权上列出受益所有人。
“但是，OIO拥有广泛的信息收集权力，如果我们怀疑发生了违反该法案的行为，我们将使用它们，”她说。
去年1月，《信托法》的改革对受托人提出了新的报告义务，并就如何设立信托制定了更严格的规则。
一位政府发言人表示，法律委员会在其“信托法审查”中考虑过创建一个信托登记册，但最终没有通过，因为新西兰有大量信托，这意味着创建它的工作量太大。
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